Polícia Civil investiga mulher por lavagem de dinheiro

Publicidade

A ação da Polícia Militar teve como alvo principal uma mulher, de 24 anos.

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta quinta-feira, 9, três mandados de busca e apreensão em domicílios distintos, sequestro de bens em uma loja de vestuários e bloqueio de contas bancárias, em Lambari.

O alvo principal da ação era uma mulher, de 24 anos, que trabalhava no setor financeiro de uma empresa do ramo de construção civil. Ela é suspeita de desviar, aproximadamente, R$ 300 mil, efetuando pagamento de boletos emitidos por um banco digital, que beneficiava contas bancárias vinculadas ao pai dela, de 49 anos, e o tio, de 41.

A suspeita teria usado o dinheiro desviado para fazer procedimentos estéticos e viagens. Para dissimular a origem do dinheiro, ela teria aberto uma empresa em nome de uma amiga e, posteriormente, em nome do irmão, configurando crime de lavagem de dinheiro. As investigações prosseguem.


Veja mais notícias no Varginha Digital

Publicidade

Siga-nos no Google News

Participe dos Grupos do WhatsApp e receba as novidades!

Varginha Digital
Notícias de Varginha e do sul de Minas direto no seu celular.

Se você encontrou alguma imagem ou texto em que os direitos autorais não foram creditados, por favor, entre em contato conosco para efetuarmos a correção.

Publicidade

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui